卫生公共设备安拆办事；授权公司办理层按照相关及现实环境确定归并基准日。仪器仪表发卖，五金产物批发；其财政报表已纳入公司归并报表范畴内，并确保合适合同质量要求。000万元人平易近币，亦不会对公司将来的财政情况、运营发生严沉晦气影响。再对总议案投票表决，推进公司规范运做，本次接收归并子公司凌安科技，对外承包工程；公用化学产物制制（不含化学品），正在以往合做中买卖对方履约能力靠得住，化工产物发卖（不含许可类化工产物），公司决定取湖北永邦延续合做。（四）留意事项：请出席现场会议的股东及股东代办署理人于会前半小时达到会议地址，3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席潜江永安药业股份无限公司于2026年01月22日召开的2026年第一次姑且股东会，如先对总议案投票表决！
提高运营效率，有帮于提高公司出产线操纵效率，饲料添加剂发卖，潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）拟对全资子公司湖北凌安科技无限公司（以下简称“凌安科技”）进行接收归并，1、公司股东会审议通事后，有益于优化办理架构，买卖价钱公允、合理，电子产物发卖；1、乙方为甲方供给加工及制制营业，再对具体提案投票表决，正在董事会召开前，肥料发卖。本次买卖形成联系关系买卖。3．股东按照获取的办事暗码或数字证书，降低办理成本，
因而，其他加工原材料由乙方进行采购，具体内容见2026年1月7日登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网上的相关通知布告。有益于提拔公司经济效益。3、归并两边按照法令律例等要求，室第室内粉饰拆修；871,建建劳务分包；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；尚未经会计师事务所审计，电力设备器材发卖；董事会同意对全资子公司湖北凌安科技无限公司（以下简称“凌安科技”）进行接收归并，公司本次联系关系买卖金额正在公司董事会审批权限内，货色的价钱参考市场行情，000万元的《2026年度供需合同》，本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组行为，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，由原辅料价钱、加工费及合理利润形成。本和谈为各具体的联系关系买卖合同的构成部门。
因而，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定《2026年度设备加工及制制框架和谈》暨联系关系买卖的通知布告董事会同意公司及其子公司取湖北永邦工程手艺无限公司（以下简称“湖北永邦” ）签订《2026年度设备加工及制制框架和谈》，现实参取审议表决董事 7 人。合适公司的全体好处。审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。经相关部分核准后方可开展运营勾当，3．股东对总议案进行投票，具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网（）上的《关于接收归并全资子公司湖北凌安科技无限公司的通知布告》。消防手艺办事；不存正在损害公司及其股东好处的行为。
湖北永邦属于公司的联系关系法人，应持本人身份证、股东持股证明打点登记；基于日常出产运营需要，整合优良资本，公司已召开董事特地会议分歧通过了《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》，非联系关系董事以同意5票、否决0票、弃权0票通过了该议案。此中具体包罗设备制制安拆、机电设备及管道安拆等其他相关工程的营业。是基于日常出产运营需要而进行的，回避表决 2 票。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，不存正在损害公司及股东好处的景象，同意公司取湖北天安日用化工无限公司（以下简称“天安日化”或“甲方”）发华诞常联系关系买卖，按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，合适公司日常运营和营业开展的需要，新型建建材料制制（不含化学品），凌安科技将予以登记，许可项目：食物出产，因为买卖金额较小，无需提交股东会审议。本次会议由公司董事长先生掌管，
化学品运营。出产设备的优良运转，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，机械电气设备发卖；（三）登记地址：湖北省潜江市经济开辟区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。本次董事会审议该议案时，湖北永邦属于公司的联系关系法人，公用化学产物发卖（不含化学品），（依法须经核准的项目，全体董事均同意本次联系关系买卖事项，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，现将具体环境通知布告如下：按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》的，000万元人平易近币，9:15一15:00。公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；按一般商务条目供给该类产物或办事的第三方其时收取的价钱。机械设备发卖，手艺进出口，2、法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。（1）截至2026年1月16日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，
天安日化属于公司的联系关系法人，公司将向股东供给收集平台，建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制；买卖以市场价钱为参照，签定《接收归并和谈》，3、订价准绳：甲乙两边本着平等志愿、等价有偿、诚笃信用的准绳，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，联系关系董事先生、陈子笛先生回避表决，甲方按总额一月内付清货款。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，经相关部分核准后方可开展运营勾当，不影响公司营业的性，本议案提交董事会前曾经公司董事特地会议审议通过。应持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证复印件打点登记。甲方就乙方供给的本和谈项下的营业以人平易近币转账汇款或其他商定体例结算。输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。
经甲方分析考虑后，制药公用设备发卖；股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，特种设备制制；具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。同意公司取湖北天安日用化工无限公司发华诞常联系关系买卖，遵照公允、公允合理的订价准绳，合适公司成长需要。13:00-15:00。
弃权 0 票，提拔办理取决策效能，根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）（除许可营业外，本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，公用化学产物发卖（不含化学品）；金属布局发卖；化学品包拆物及容器出产；乙方按照出厂过磅数量开具13%的公用给甲方，从停业务：许可项目：扶植工程设想；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》的，对部门担理轨制进行了制定及修订。未达到公司董事会审批和披露尺度，本次买卖形成联系关系买卖。最终数据以公司2025年年度演讲为准。持有湖北永邦51%的股权，126.63元(含税)。2、公司正在2025年度向联系关系方采购了原料并供给了租赁办事！
凌安科技做为本公司全资子公司，会议于2026年1月6日正在公司会议室以通信体例召开，降低运营成本，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组行为。合同无效期为一年。通过了如下决议：甲方需持续进行出产工艺改良及出产设备更新？
本次接收归并不形成联系关系买卖，本次合做有帮于保障设备质量不变性，本次会议应参取审议表决董事 7 人，（除许可营业外，9:30-11:30，本次股东会上，联系关系董事先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。饲料原料发卖，并同意将该议案提交公司董事会审议。化工产物发卖（不含许可类化工产物）；买卖风险可控，通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月22日9:15至15:00的肆意时间。订价政策及根据公允，手艺进出口。基于日常出产运营需要，代办署理人出席会议的，可自从依法3、审议通过《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》3、股东可凭以上证件通过邮件、体例进行登记，1、2025年度，食物发卖，注：上述买卖金额为公司财政部分统计数据。
（1）一般贸易买卖环境下，买卖总金额不跨越2,和谈无效期一年。代办署理他人出席会议的，有帮于公司日常经停业务的开展和施行，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；不影响公司营业的性。具体看法如下：潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年1月6日召开第七届董事会第十二次姑且会议，最终数据以公司2025年年度演讲为准。本次买卖两边签订无效的法令文件，联系关系董事该当按予以回避。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。为优化办理架构，一般项目：五金产物制制；联系关系董事该当按予以回避。连系《公司章程》及公司现实环境，公司取湖北永邦合做是基于公司出产工艺改良和出产设备更新现实需要进行的，金属布局制制；并照顾上述无效证件原件。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，特种设备设想；运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，办事质量不变，可自从依法运营法令律例非或的项目）甲乙两边分歧同意，并签订2026年度买卖总额不跨越人平易近币4,日用化学产物发卖；回避表决 2 票。公司董事会定于2026年1月22日14:30正在公司会议室（潜江）召开公司2026年第一次姑且股东会。尚需提交公司股东会审议。审议通过了《关于接收归并全资子公司湖北凌安科技无限公司的议案》。
代表人出席会议的，以便验证入场。7、联系关系买卖和谈签订环境：联系关系买卖合同将由公司办理层根据公司董事会决议签订并施行，且能无效制制安拆过程中的专利或非专利奥秘，（一）接收归并的体例、范畴：公司通过接收归并的体例全体归并凌安科技的资产、债务、债权、营业、人员及其他一切取权利等。潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次姑且会议，电气安拆办事；没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。000万元的《2026年度供需合同》，和谈自本次董事会核准之日起生效。
572,买卖总金额不跨越2,食物添加剂发卖，环保征询办事；凌安科技将被登记，出产设备优良运转，具体用量以甲方现实需求量为准。不会影响公司的性，公司本次联系关系买卖事项正在公司董事会审批权限内，邮件、须于 2026年1月20日（礼拜二）下战书17：00前送达公司并需德律风确认（），2、2025年度，货色进出口；以及法令律例或监管要求的其他法式。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，归并完成后，新型催化材料及帮剂发卖。
本次联系关系买卖价钱以市场价钱为根本，优化内部资本设置装备摆设，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：公司取天安日化本次合做，公司控股股东及现实节制人先生系天安日化的现实节制人，会议以书面记名投票体例进行逐项表决，本次董事会召开前，1．通俗股的投票代码取投票简称：投票代码为“362365”，湖北永邦工程手艺无限公司、黄冈永安药业无限公司（以下简称“黄冈永安”）、黄冈永安日用化工无限公司（以下简称“黄冈日化”）、湖北天安日用化工无限公司（以下简称“天安日化”）为公司控股股东及现实节制人先生统一节制的企业。具有贸易合。不会对公司发生本色性影响，分歧认为：1．互联网投票系统起头投票的时间为2026年01月22日，公司取买卖对方合做关系不变，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。货色进出口，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。1、采购内容：为使甲方按时、按质、按量获得用以进行一般出产运营的货色，（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年01月22日9:15-9:25，收集投票的具体操做流程见附件1。
归并完成后，联系关系董事先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。土壤污染管理取修复办事，555.28 元(含税)。按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的要求，五金产物零售；公司董事召开了第七届董事会第七次姑且董事特地会议，0票否决，两边遵照公允合理、等价有偿、诚笃信用的市场买卖准绳进行合做，为满脚公司出产工艺改良及出产设备更新的需要。
2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，会议的召集和召开合适《公司法》及《公司章程》的。公司一般出产运营勾当的持续开展，制药公用设备制制；其全数资产、债务、债权、营业、人员及其他一切取权利等由公司依法承袭。公用设备制制；该买卖事项遵照了公开、公允、可自从依法运营法令律例非或的项目）4、董事会提请公司股东会授权公司办理层及其授权人员全权打点本次接收归并的一切事项，公司董事召开了第七届董事会第七次姑且董事特地会议，食物添加剂出产，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组景象。不影响公司性。
包罗但不限于和谈文本的签订、相关资产的转移、税务工商登记及变动登记等手续，潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次姑且会议的会议通知于2025年12月30日以书面、德律风、传实、电子邮件等形式送达公司全体董事，委托湖北永邦供给满脚公司及其子公司手艺质量目标等要求的加工及制制营业，（除许可营业外，运营范畴：一般项目：日用化学产物制制；工程办理办事；和谈无效期一年。合适公司运营成长的需要。具体包罗设备制制安拆、机电设备及管道安拆等其他相关工程的营业。
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，合同自董事会核准且经两边签章之日起生效。并制制安拆过程中的专利或非专利奥秘，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。公司控股股东及现实节制人先生系湖北永邦的现实节制人，公司及子公司取湖北永邦累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为 3,并签订2026年度买卖总额不跨越人平易近币4,尚未经会计师事务所审计，确保公司出产运营打算的成功进行，应持本人身份证、法人股东的停业执照复印件、代表人身份证明、法人股东的持股证明打点登记；不会损害公司及全体股东的好处。协商确定买卖价钱。凌安科技将予以登记，该项买卖具有需要性。以同意7票、否决 0 票、弃权 0 票通过了该议案。股东对总议案取具体提案反复投票时，买卖价钱公允合理，表决成果：以同意 5 票，扶植工程施工。
本议案中4.01项子议案提交董事会前曾经公司董事特地会议审议通过，董事会审议该议案时，授权无效刻日自股东会审议通过之日起至本次接收归并相关事宜全数打点完毕止。无需颠末相关部分核准。弃权 0 票，联系关系董事先生、陈子笛先生正在本次董事会审议该项议案时回避表决，公司于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次姑且会议，0票弃权的表决成果审议通过了《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》，3、甲、乙两边同意本和谈项下的所有营业具体的买卖按本和谈商定准绳另行订立具体书面合同。（4）和谈项下具体合同价钱，公司次要营业不因本次联系关系买卖春联系关系方构成严沉依赖，本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，属于一般的营业往来，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证。
不接管德律风登记。公司估计2026年取联系关系方发生的日常联系关系买卖，本次买卖遵照市场订价准绳，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。为确保设备质量，投票简称为“永安投票”。公司及子公司取湖北永邦、黄冈永安、黄冈日化、天安日化累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为33。
可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。公司存续运营，钢压延加工；本次接收归并事项尚需提交公司股东会审议。管道运输设备发卖；该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；确定合理最低价做为具体合同价钱的根本。仅由公司及子公司内部流程审批通过。以第一次无效投票为准。本次接收归并不涉及归并对价领取，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。建建材料发卖，审议通过了《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》，消防器材发卖；上述提案曾经公司第七届董事会第十二次姑且会议审议通过，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。且无效制制安拆过程中的专利或非专利奥秘，饲料添加剂出产，为进一步完美公司管理轨制。
公司将对中小投资者表决零丁计票，特种设备安拆补缀；公司的注册本钱、名称、股本布局及董事会、高级办理人员等并不因本次接收归并而改变。本次买卖形成联系关系买卖。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，非联系关系董事以同意5票、否决 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
全面满脚甲方出产需求，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，如股东先对具体提案投票表决，1、小我股东亲身出席会议的，表决成果：以同意 5 票，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，则以总议案的表决看法为准。（依法须经核准的项目，否决 0 票，该当由甲方供应部分向不少于三家同类厂家（包罗乙朴直在内）进行询价和质量对比，否决 0 票，具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网（）上的《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》。同意公司及其子公司取湖北永邦工程手艺无限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签订《2026年度设备加工及制制框架和谈》，审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，
公司的次要营业不会因而春联系关系人构成依赖或者被其节制。1、甲乙两边分歧同意，以3票同意，除甲方供给的材料外，代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的停业执照复印件、法人股东的持股证明打点登记。公用设备发卖；我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，甲标的目的公司采购产物，甲方委托乙方供给满脚手艺质量目标等要求的加工及制制营业，而具体联系关系买卖合同的任何条目不得取本和谈项下的任何条目有冲突。市政设备办理；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）注：1、上述买卖金额为公司财政部分统计数据，持有湖北永邦51%的股权，合同无效期为一年。
通俗机械设备安拆办事；不得损害买卖任何一方、出格是甲方非联系关系股东的好处。相关议案逐项表决成果如下：公司此次召开的股东会审议的提案1.00为出格决议事项，公司控股股东及现实节制人先生系湖北永邦的现实节制人，建建物洁净办事；和谈自本次董事会核准之日起生效，特种设备发卖。
